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       安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議于2015年6月8日以書面和電話方式發出通知，于2015年6月19日在公司行政辦公樓三樓第一會議室以現場方式召開。

       會議應到董事10人，實到董事7人，獨立董事王其東先生因公未出席會議，委托獨立董事張圣亮先生代為表決，董事錢進先生、李甦先生因公未出席會議，分別委托董事李永祥先生、李強先生代為表決。

本次會議以投票表決方式審議通過以下議案：

       一、審議通過《關于向控股股東江淮汽車申請委托貸款的議案》。

       二、審議通過《關于公司為客戶新增汽車提供回購擔保及代償的議案》。

       三、審議通過《關于2015年新增關聯交易的議案》。

       四、審議通過《關于聘任公司總經理、副總經理的議案》。

       其中，值得關注的是安凱將審議通過聘任公司總經理和副總經理。

公告原文如下：

       根據公司《章程》，由公司總經理提名，經公司第六屆董事會提名委員會審議同意和公司董事會研究決定，聘任王保清先生為公司副總經理，任期至公司第六屆董事會屆滿。

       表決結果：10票贊成，0票反對，0票棄權

       審議通過《關于提名查保應先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》。本議案將提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。

       根據公司《章程》和《公司法》的規定，經公司控股股東安徽江淮汽車股份有限公司推薦，并經公司董事會提名委員會審議同意和公司董事會研究決定，同意查保應先生為公司第六屆董事會董事候選人。

       個人簡歷：

       查保應，男，中共黨員，1962年5月生，合肥工業大學汽車工程碩士研究生班結業，高級工程師。歷任江汽公司汽研所室主任、副所長、所長，質量監查部部長、商用車制造公司副總經理、重卡營銷公司副總經理、客車底盤營銷總經理、山東分公司總經理等職務。現任江汽股份公司輕型商用車制造公司總經理、黨委書記。

       查保應先生與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。查保應先生符合《公司法》等法律、法規和規定要求任職條件。

       王保清，男，中共黨員，1965年11月生，武漢大學[微博]管理科學與工程碩士，工程師。歷任江汽公司汽研所室主任、銷售公司副總經理、卡車營銷公司副總經理、商用車制造公司副總經理、商用車公司副總經理，乘用車公司副總經理、總經理、黨委書記，乘用車制造公司副總經理。現任江汽股份公司乘用車營銷公司黨委副書記，紀委書記。

       王保清先生與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。王保清先生符合《公司法》等法律、法規和規定要求任職條件。

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