宇通客車(chē)：2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

公告日期 2013-12-11

 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司

2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

          會(huì)議資料




   二零一三年十二月二十一日
                          鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)


                   鄭州宇通客車(chē)股份有限公司
                2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程

 會(huì)議時(shí)間：2013 年 12 月 21 日(周六)上午 10 點(diǎn)開(kāi)始
 會(huì)議地點(diǎn)：鄭州市管城區(qū)宇通路宇通工業(yè)園公司行政樓六樓會(huì)議室
 會(huì)議主持：董事長(zhǎng)湯玉祥先生
 一、 聽(tīng)取各項(xiàng)議題
                                                                     是否特別
序號(hào)                            議案
                                                                       決議
 1     關(guān)于修改公司章程的議案                                            是
       關(guān)于為全資子公司香港宇通國(guó)際有限公司提供擔(dān)保的
 2                                                                       否
       議案
 二、發(fā)言和提問(wèn)
 三、投票表決
 四、宣讀表決結(jié)果及法律意見(jiàn)書(shū)




                                       鄭州宇通客車(chē)股份有限公司

                                       二零一三年十二月二十一日




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                               鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

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*2013 年 度 第 一 次 *
*臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) *
*文   件    之    一*
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                          關(guān)于修改公司章程的議案


各位股東、股東代表：
       根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要，擬對(duì)公司章程進(jìn)行修改，增加以下經(jīng)營(yíng)范
圍：
       1、因運(yùn)營(yíng)安芯校車(chē)智能管理系統(tǒng)的需要，擬增加 “第二類(lèi)增值
電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話(huà)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息
服務(wù)）”；
       2、為滿(mǎn)足公司醫(yī)療服務(wù)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的需要，擬增
加 “經(jīng)營(yíng)第Ⅱ類(lèi)、第Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械”；
       3、為了滿(mǎn)足客戶(hù)辦理車(chē)輛保險(xiǎn)，擬增加“保險(xiǎn)兼業(yè)代理”。
       原第十三條        經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)
產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、
機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的
進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；客車(chē)及配件、附件制造；客車(chē)底盤(pán)的
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；機(jī)械加工、客車(chē)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)；摩托車(chē)、
汽車(chē)及配件、附件、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、百貨、化工產(chǎn)品（不含易
燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品）的銷(xiāo)售；舊車(chē)及其配件、附件交易；汽車(chē)維修（限
分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng)）；住宿，飲食服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng)）；普通
貨運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)（除可燃物資）；租賃業(yè)；旅游服務(wù)；企業(yè)信息化技術(shù)服
務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售；市縣際定線旅游客運(yùn)（限分
支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng)）。（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)。）

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    修改后第十三條   經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)
自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔
材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本
企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；客車(chē)及配件、附件制造；客車(chē)
底盤(pán)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；機(jī)械加工、客車(chē)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)；摩
托車(chē)、汽車(chē)及配件、附件、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、百貨、化工產(chǎn)品（不
含易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品）的銷(xiāo)售；舊車(chē)及其配件、附件交易；汽車(chē)維
修（限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng)）；住宿，飲食服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng)）；
普通貨運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)（除可燃物資）；租賃業(yè)；旅游服務(wù)；企業(yè)信息化技
術(shù)服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售；市縣際定線旅游客運(yùn)（限
分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng)）；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含
固定網(wǎng)電話(huà)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；經(jīng)營(yíng)第Ⅱ類(lèi)、第Ⅲ類(lèi)醫(yī)療
器械；保險(xiǎn)兼業(yè)代理。（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)。）
    公司章程其他條款內(nèi)容不變。


    以上報(bào)告，請(qǐng)審議。




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                            鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

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*2013 年 度 第 一 次 *
*臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) *
*文   件    之    二*
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     關(guān)于為全資子公司香港宇通國(guó)際有限公司提供擔(dān)保的議案


各位股東、股東代表：
       香港宇通國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港宇通”）系我公司全資
子公司。公司擬為香港宇通提供如下?lián)＃?
       一、 擔(dān)保情況概述
       根據(jù)香港宇通的經(jīng)營(yíng)需要，擬為其提供總額不超過(guò) 8,000 萬(wàn)美元
（或等額人民幣）的擔(dān)保，用于融資類(lèi)保函、非融資類(lèi)保函及信用證
業(yè)務(wù)等，擔(dān)保有效期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至 2016 年 12 月 31 日。
       二、 被擔(dān)保方基本情況
       公司名稱(chēng)：香港宇通國(guó)際有限公司
       注冊(cè)地：香港九龍尖沙嘴廣東道 30 號(hào)新港中心 2 座 5 樓 503 室
       注冊(cè)資本：港幣一萬(wàn)元
       執(zhí)行董事：曹建偉
       注冊(cè)號(hào)碼：36544658-000-03-10-2
       經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限公司
       經(jīng)營(yíng)范圍：以商用車(chē)（包括汽車(chē)及零部件、工程機(jī)械、混凝土機(jī)
械、專(zhuān)用車(chē)）為主的進(jìn)出口貿(mào)易。
       與本公司關(guān)系：系本公司全資子公司。
       截止 2012 年 12 月 31 日，香港宇通總資產(chǎn)為人民幣 21,260 萬(wàn)元，
負(fù)債總額為人民幣 18,157 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣 3,103 萬(wàn)元；2012
年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣 1,461 萬(wàn)元。本數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
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                          鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)


（特殊普通合伙）審計(jì)。
    三、 擔(dān)保的主要內(nèi)容
    為香港宇通融資類(lèi)保函、非融資類(lèi)保函及信用證業(yè)務(wù)等提供不超
過(guò) 8,000 萬(wàn)美元（或等額人民幣）的擔(dān)保，有效期自股東大會(huì)通過(guò)之
日起至 2016 年 12 月 31 日。
    香港宇通作為本公司海外業(yè)務(wù)的平臺(tái)，主要從事客車(chē)及配件出口
業(yè)務(wù)，本次為其提供擔(dān)保，以滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于降低融
資成本，提高盈利水平，符合公司整體利益。香港宇通為公司全資子
公司，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，本次為香港宇通提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
較小。
    截至本次擔(dān)保之前，公司股東大會(huì)已審批通過(guò)為香港宇通提供的
擔(dān)?？傤~為 3 億元人民幣（將于 2013 年 12 月 31 日到期）和 1 億美
元，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保。
    提請(qǐng)股東大會(huì)審議本議案并授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)在 8,000 萬(wàn)美元（或等
額人民幣）額度內(nèi)根據(jù)香港宇通的業(yè)務(wù)需求具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商
擔(dān)保形式及內(nèi)容，確認(rèn)擔(dān)保期限，簽署擔(dān)保協(xié)議等事務(wù)。


    以上報(bào)告，請(qǐng)審議。




                                           二零一三年十二月二十一日




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